2020年02月28日   查看PDF文件：H2_AN202002281375617749_1.pdf

公告編號：2020-002

證券代碼：832499 證券簡稱：天海流體 主辦券商：招商證券

銅陵天海流體控制股份有限公司

第二屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2020 年 2 月 28 日

2. 會議召開地點：銅陵市獅子山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)棲鳳路 3399 號公司會議

室

3.會議召開方式：現(xiàn)場

4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2020 年 2 月 25 日以書面方式發(fā)出

5.會議主持人：趙敏

6. 會議列席人員：胡文娟、宋永啟、胡建飛

7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

會議召集召開符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。（二）會議出席情況

會議應(yīng)出席董事 5 人，出席和授權(quán)出席董事 5 人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于向中國銀行申請授信暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案 》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬向中國銀行股份有限公司銅陵分行申請授信額度，現(xiàn)提請董事會審議：一、為補充流動資金，公司擬于 2020 年 3 月

公告編號：2020-002

向銀行申請授信額度 1000 萬元，授信種類包括但不限于貸款、承兌、貼現(xiàn)、保函及其他融資等，期限為一年，自與銀行簽署授信合同之日起計算。二、公司擬用位于安徽省銅陵市獅子山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 3399 號的不動產(chǎn)（不動產(chǎn)權(quán)第0009421 號及不動產(chǎn)權(quán)第 0009418 號的廠房及土地）作為公司在銀行融資的抵押物，具體內(nèi)容以本公司與銀行簽訂的擔(dān)保合同為準。三、接受實際控制人趙敏及其夫人陳希為本筆授信提供連帶保證擔(dān)保，公司無需就此項擔(dān)保向擔(dān)保人支付任何費用。四、授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士辦理授權(quán)額度下的一切融資事宜，包括但不限于簽署相關(guān)合同等。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不存在關(guān)聯(lián)方，無須回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于向建設(shè)銀行申請授信暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案 》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬向中國建設(shè)銀行股份有限公司銅陵開發(fā)區(qū)支行申請授信額度，現(xiàn)提請董事會審議：一、為補充流動資金，公司擬于 2020年 3 月向銀行申請授信額度 2000 萬元，授信種類包括但不限于貸款、承兌、貼現(xiàn)、保函及其他融資等，期限為一年，自與銀行簽署授信合同之日起計算。二、接受實際控制人趙敏及其夫人陳希為本筆授信提供連帶保證擔(dān)保，公司無需就此項擔(dān)保向擔(dān)保人支付任何費用。三、授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士辦理授權(quán)額度下的一切融資事宜，包括但不限于簽署相關(guān)合同等。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不存在關(guān)聯(lián)方，無須回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

公告編號：2020-002

（三）審議通過《關(guān)于提請召開 2020 年第一次臨時股東大會的議案 》

1.議案內(nèi)容：

董事會提請公司于 2020 年 3 月 14 日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開 2020 年

第一次臨時股東大會，并審議相關(guān)議案。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不存在關(guān)聯(lián)方，無須回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

《銅陵天海流體控制股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議》。

銅陵天海流體控制股份有限公司

董事會

2020 年 2 月 28 日