2020年04月08日  查看PDF文件：H2_AN202004081377763218_1.pdf

公告編號：2020-007

證券代碼：832499 證券簡稱：天海流體 主辦券商：招商證券

銅陵天海流體控制股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2020 年 4 月 6 日

2.會議召開地點：銅陵市獅子山高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)棲鳳路 3399 號公司會議室3.會議召開方式：現場

4.發(fā)出監(jiān)事會會議通知的時間和方式：2020 年 3 月 26 日 以書面方式發(fā)出

5.會議主持人：胡文娟

6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

會議的召集召開符合《中華人民共和國公司法》及有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

（二）會議出席情況

會議應出席監(jiān)事 3 人，出席和授權出席監(jiān)事 3 人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《2019 年監(jiān)事會工作報告》

1.議案內容：

《2019 年監(jiān)事會工作報告》。

2.議案表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

公告編號：2020-007

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯方，無需回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。

（二）審議通過《2019 年度報告及其摘要》議案

1.議案內容：

詳見公司刊登在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度報告》及《2019 年年度報告摘要》公告。

2.議案表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯方，無需回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。

（三）審議通過《2019 年度財務決算報告》議案

1.議案內容：

《公司 2019 年度財務決算報告》。

2.議案表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯方，無需回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。

（四）審議通過《2020 年度財務預算報告》議案

1.議案內容：

《公司 2020 年財務預算報告》。

2.議案表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯方，無需回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。

公告編號：2020-007

（五）審議通過《關于公司 2019 年度審計報告的議案》

1.議案內容：

《2019 年度審計報告》。

2.議案表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯方，無需回避表決。

本議案無需提交股東大會審議。

（六）審議通過《2019 年年度權益分派預案》

1.議案內容：

詳見公司刊登在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)(www.neeq.com.cn)的《2019 年利潤分配預案》的公告。

2.議案表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯方，無需回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。

（七）審議通過《關于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》

1.議案內容：

詳見公司刊登在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)(www.neeq.com.cn)的《監(jiān)事會制度》的公告。

2.議案表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯方，無需回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

《銅陵天海流體控制股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議》。

公告編號：2020-007

銅陵天海流體控制股份有限公司

監(jiān)事會

2020 年 4 月 8 日