2020年04月29日    查看PDF文件：H2_AN202004231378468105_1.pdf

證券代碼：832499 證券簡稱：天海流體 主辦券商：招商證券

銅陵天海流體控制股份有限公司

2019 年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2020 年 4 月 28 日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：銅陵市獅子山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)棲鳳路3399號(hào)公司會(huì)議室。3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場

4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

5.會(huì)議主持人：趙敏

6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次股東大會(huì)的召集召開時(shí)間、方式和召集人符合《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共 9 人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)43,491,020 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 85.78%。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席或列席股東大會(huì)情況

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事會(huì)秘書出席會(huì)議；

公司高級(jí)管理人員 3 人，出席 3 人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《2019 年董事會(huì)工作報(bào)告》

1.議案內(nèi)容：

《2019 年董事會(huì)工作報(bào)告》。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 43,491,020 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無需回避表決。

（二）審議通過《2019 年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

1.議案內(nèi)容：

《2019 年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 43,491,020 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無需回避表決。

（三）審議通過《關(guān)于購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

1.議案內(nèi)容：

為了提高公司自有資金的利用率，增加投資收益，在不影響主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，并確保公司經(jīng)營資金需求的前提下，公司將利用自有閑置資金購買短期低風(fēng)險(xiǎn)或保本無風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，單次購買期限不超過一年，單次投資金額不超過1 億元，可以滾動(dòng)購買，理財(cái)產(chǎn)品余額不超過 1 億元。此議案至股東大會(huì)審議通過之日起，一年內(nèi)有效。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 43,491,020 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無需回避表決。

（四）審議通過《2019 年年度報(bào)告及其摘要》

1.議案內(nèi)容：

詳見公司刊登在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度報(bào)告》及《2019 年年度報(bào)告摘要》公告。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 43,491,020 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無需回避表決。

（五）審議通過《2019 年年度權(quán)益分派預(yù)案》

1.議案內(nèi)容：

詳見公司刊登在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度權(quán)益分派預(yù)案》的公告。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 43,491,020 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無需回避表決。

（六）審議通過《2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

1.議案內(nèi)容：

《公司 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 43,491,020 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無需回避表決。

（七）審議通過《2020 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

1.議案內(nèi)容：

《公司 2020 年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 43,491,020 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無需回避表決。

（八）審議通過《關(guān)于變更經(jīng)營范圍的議案》

1.議案內(nèi)容：

因業(yè)務(wù)發(fā)展需要,公司需要變更經(jīng)營范圍，具體變更如下：

原經(jīng)營范圍為：閥門、泵、管件及配件、給排水系統(tǒng)環(huán)保設(shè)備、污水處理設(shè)備、水表、儀器儀表、模具、五金機(jī)械配件、金屬制品、橡塑制品和建材的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、安裝、施工及技術(shù)服務(wù)；流體控制技術(shù)與系統(tǒng)的研發(fā)、應(yīng)用與集成；流體控制設(shè)備的檢測及服務(wù)；海綿城市及生態(tài)水環(huán)境治理，雨水收集與凈化工程、智慧城市數(shù)字化管網(wǎng)安裝工程、地上和地下綜合管廊及設(shè)施設(shè)備安裝工程、物聯(lián)網(wǎng)智能控制系統(tǒng)與軟硬件平臺(tái)的研發(fā)、銷售、技術(shù)咨詢、設(shè)計(jì)、施工。自營和代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）（經(jīng)營范圍中涉及行政許可的除外，需經(jīng)環(huán)境評(píng)估的，評(píng)估合格后方可經(jīng)營）。

變更后經(jīng)營范圍為：閥門、泵、管件及配件、給排水系統(tǒng)環(huán)保設(shè)備、污水處理設(shè)備、水表、儀器儀表、模具、五金機(jī)械配件、金屬制品、橡塑制品和建材的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、安裝、施工及技術(shù)服務(wù)；流體控制技術(shù)與系統(tǒng)的研發(fā)、應(yīng)用與集成；流體控制設(shè)備的檢測及服務(wù)；海綿城市及生態(tài)水環(huán)境治理，雨水收集與凈化工程、智慧城市數(shù)字化管網(wǎng)安裝工程、地上和地下綜合管廊及設(shè)施設(shè)備安裝工程、物聯(lián)網(wǎng)智能控制系統(tǒng)與軟硬件平臺(tái)的研發(fā)、銷售、技術(shù)咨詢、設(shè)計(jì)、施工；自營和代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；市政工程、機(jī)電安裝工程施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 43,491,020 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無需回避表決。

（九）審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

1.議案內(nèi)容：

詳見公司刊登在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(www.neeq.com.cn)的《關(guān)于修訂<公司章程>》的公告。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 43,491,020 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無需回避表決。

（十）審議通過《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》

1.議案內(nèi)容：

詳見公司刊登在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(www.neeq.com.cn)的《股東大會(huì)制度》。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 43,491,020 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無需回避表決。

（十一）審議通過《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

1.議案內(nèi)容：

詳見公司刊登在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(www.neeq.com.cn)的《董事會(huì)制度》。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 43,491,020 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無需回避表決。

（十二）審議通過《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

1.議案內(nèi)容：

詳見公司刊登在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(www.neeq.com.cn)的《監(jiān)事會(huì)制度》。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 43,491,020 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無需回避表決。

（十三）審議通過《關(guān)于修訂<信息披露管理制度>的議案》

1.議案內(nèi)容：

詳見公司刊登在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(www.neeq.com.cn)的《信息披露管理制度》。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 43,491,020 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無需回避表決。

（十四）審議通過《關(guān)于 2020 年董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的薪酬方案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)經(jīng)營需要，公司制度定了《2020 年董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的薪酬方案》。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 43,491,020 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無需回避表決。

（十五）審議通過《關(guān)于續(xù)聘 2020 年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

1.議案內(nèi)容：

詳見公司刊登在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(www.neeq.com.cn)的《關(guān)于續(xù)聘 2020 年審計(jì)機(jī)構(gòu)》的公告。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 43,491,020 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無需回避表決。

三、律師見證情況

（一）律師事務(wù)所名稱：安徽創(chuàng)元律師事務(wù)所

（二）律師姓名：陶然亭、章帆

（三）結(jié)論性意見

綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格與召集人資格、本次股東大會(huì)的議案及本次股東大會(huì)的表決程序與表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《信息披露細(xì)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會(huì)表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

四、備查文件目錄

《銅陵天海流體控制股份有限公司 2019 年年度股東大會(huì)決議》。

銅陵天海流體控制股份有限公司

董事會(huì)

2020 年 4 月 29 日