2020年04月17日  查看PDF文件：H2_AN202004171378151957_1.pdf

公告編號(hào)：2020-020

證券代碼：832499 證券簡(jiǎn)稱：天海流體 主辦券商：招商證券

銅陵天海流體控制股份有限公司

關(guān)于召開(kāi) 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（四）會(huì)議召開(kāi)方式

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開(kāi)。

（五）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020 年 5 月 4 日上午 10 時(shí)。

預(yù)計(jì)會(huì)議 0.5 天。

公告編號(hào)：2020-020

（六）出席對(duì)象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見(jiàn)下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

股份類(lèi)別 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日

普通股 832499 天海流體 2020 年 4 月 27 日

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）會(huì)議地點(diǎn)

銅陵市獅子山高新產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)棲鳳路 3300 號(hào)公司會(huì)議室。

二、（一）會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于公司與招商證券股份有限公司簽署<《持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議書(shū)》之終止協(xié)議>的議案》

鑒于公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，經(jīng)與招商證券股份有限公司充分溝通和友好協(xié)商，雙方?jīng)Q定解除《持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議書(shū)》并就終止相關(guān)事宜達(dá)成一致意見(jiàn)。

（二）審議《關(guān)于公司與承接主辦券商申萬(wàn)宏源證券有限公司簽署<持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議書(shū)>的議案》

公司的戰(zhàn)略發(fā)展需要，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的相關(guān)規(guī)定及要求，審議公司與承接主辦券商申萬(wàn)宏源證券有限公司簽署《持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議書(shū)》，自該協(xié)議書(shū)生效之日起，將由萬(wàn)宏源證券有限公司承接主辦券商并履行持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)。

公告編號(hào)：2020-020

（三）審議《關(guān)于向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)提交<銅陵天海流體控制股份有限公司關(guān)于與招商證券股份有限公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的說(shuō)明報(bào)告>的議案》

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的相關(guān)要求及規(guī)定，審議公司擬向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)提交的《銅陵天海流體控制股份有限公司關(guān)于與招商證券股份有限公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的說(shuō)明報(bào)告》。

（四）審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公司持續(xù)督導(dǎo)主辦券商變更相關(guān)事宜的議案》

鑒于公司擬變更主辦券商相關(guān)事宜，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次公司持續(xù)督導(dǎo)主辦券商變更相關(guān)事宜。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案。

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

自然人股東持本人身份證；法人股東委托非法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽暑的授權(quán)委托書(shū)，加蓋法人印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

（二）登記時(shí)間：2020 年 4 月 28 日下午 15:00-18:00

（三）登記地點(diǎn)：銅陵市獅子山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)棲鳳路 3399 號(hào)公司會(huì)議室。四、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：0562-6820029

公告編號(hào)：2020-020

（二）會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通及住宿費(fèi)用自理。

五、備查文件目錄

《銅陵天海流體控制股份有限公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議》。

銅陵天海流體控制股份有限公司董事會(huì)

2020 年 4 月 17 日