2020年04月08日   查看PDF文件： H2_AN202004081377763895_1.pdf

證券代碼：832499 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天海流體 主辦券商：招商證券

銅陵天海流體控制股份有限公司

關(guān)于召開(kāi) 2019 年年度股東大會(huì)通知公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為 2019 年年度股東大會(huì)。

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2019 年年度股東大會(huì)的議案》。

（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（四）會(huì)議召開(kāi)方式

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開(kāi)。

（五）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020 年 4 月 28 日 10 時(shí)。

（六）出席對(duì)象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見(jiàn)下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

股份類(lèi)別 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 股權(quán)登記日

普通股 832499 天海流體 2020 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

3. 本公司聘請(qǐng)的安徽創(chuàng)元律師事務(wù)所陶然亭和章帆律師。

（七）會(huì)議地點(diǎn)

銅陵市獅子山高新產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)棲鳳路 3300 號(hào)公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告》《2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

（二）審議《2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

（三）審議《關(guān)于購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2020 年 4 月 8 日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)網(wǎng)站（www.neeq.com.cn）上披露的《關(guān)于購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的公告》。

（四）審議《2019 年年度報(bào)告及其摘要》

具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2020 年 4 月 8 日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)網(wǎng)站（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度報(bào)告》及《2019 年年度報(bào)告摘要》。

（五）審議《2019 年權(quán)益分派預(yù)案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2020 年 4 月 8 日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)網(wǎng)站（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年權(quán)益分派預(yù)案》。

（六）審議《2019 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《2019 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

（七）審議《2020 年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》《2020 年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

（八）審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,公司需要變更經(jīng)營(yíng)范圍。

原經(jīng)營(yíng)范圍為：閥門(mén)、泵、管件及配件、給排水系統(tǒng)環(huán)保設(shè)備、污水處理設(shè)備、水表、儀器儀表、模具、五金機(jī)械配件、金屬制品、橡塑制品和建材的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、安裝、施工及技術(shù)服務(wù)；流體控制技術(shù)與系統(tǒng)的研發(fā)、應(yīng)用與集成；流體控制設(shè)備的檢測(cè)及服務(wù)；海綿城市及生態(tài)水環(huán)境治理，雨水收集與凈化工程、智慧城市數(shù)字化管網(wǎng)安裝工程、地上和地下綜合管廊及設(shè)施設(shè)備安裝工程、物聯(lián)網(wǎng)智能控制系統(tǒng)與軟硬件平臺(tái)的研發(fā)、銷(xiāo)售、技術(shù)咨詢(xún)、設(shè)計(jì)、施工。自營(yíng)和代

理各類(lèi)商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）（經(jīng)營(yíng)范圍中涉及行政許可的除外，需經(jīng)環(huán)境評(píng)估的，評(píng)估合格后方可經(jīng)營(yíng)）。

變更后經(jīng)營(yíng)范圍為：閥門(mén)、泵、管件及配件、給排水系統(tǒng)環(huán)保設(shè)備、污水處理設(shè)備、水表、儀器儀表、模具、五金機(jī)械配件、金屬制品、橡塑制品和建材的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、安裝、施工及技術(shù)服務(wù)；流體控制技術(shù)與系統(tǒng)的研發(fā)、應(yīng)用與集成；流體控制設(shè)備的檢測(cè)及服務(wù)；海綿城市及生態(tài)水環(huán)境治理，雨水收集與凈化工程、智慧城市數(shù)字化管網(wǎng)安裝工程、地上和地下綜合管廊及設(shè)施設(shè)備安裝工程、物聯(lián)網(wǎng)智能控制系統(tǒng)與軟硬件平臺(tái)的研發(fā)、銷(xiāo)售、技術(shù)咨詢(xún)、設(shè)計(jì)、施工；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；市政工程、機(jī)電安裝工程施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（九）審議《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

根據(jù)《關(guān)于做好實(shí)施<全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則>等相關(guān)制度準(zhǔn)備工作的通知》的要求，對(duì)公司信息披露管理制度相應(yīng)的內(nèi)容進(jìn)行修改。具體詳見(jiàn)2020年4月8日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)網(wǎng)站（www.neeq.com.cn）上披露的《關(guān)于擬修訂<公司章程>的公告》。

（十）審議《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》

根據(jù)《關(guān)于做好實(shí)施<全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則>等相關(guān)制度準(zhǔn)備工作的通知》的要求，對(duì)公司信息披露管理制度相應(yīng)的內(nèi)容進(jìn)行修改。具體詳見(jiàn)2020年4月8日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)網(wǎng)站（www.neeq.com.cn）上披露的《股東大會(huì)制度》。

（十一）審議《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

根據(jù)《關(guān)于做好實(shí)施<全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則>等相關(guān)制度準(zhǔn)備工作的通知》的要求，對(duì)公司信息披露管理制度相應(yīng)的內(nèi)容進(jìn)行修改。具體詳見(jiàn)2020年4月8日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)網(wǎng)站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事會(huì)制度》。

（十二）審議《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

根據(jù)《關(guān)于做好實(shí)施<全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則>等相關(guān)制度準(zhǔn)備工作的通知》的要求，對(duì)公司信息披露管理制度相應(yīng)的內(nèi)容進(jìn)行修改。具體詳見(jiàn)2020年4月8日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)網(wǎng)站（www.neeq.com.cn）上披露的《監(jiān)事會(huì)制度》。

（十三）審議《關(guān)于修訂<信息披露管理制度>的議案》

根據(jù)《關(guān)于做好實(shí)施<全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則>等相關(guān)制度準(zhǔn)備工作的通知》的要求，對(duì)公司信息披露管理制度相應(yīng)的內(nèi)容進(jìn)行修改。具體詳見(jiàn)2020年4月8日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)網(wǎng)站（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。

（十四）審議《關(guān)于 2020 年董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的薪酬方案》《2020 年董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的薪酬方案》。

（十五）審議《關(guān)于續(xù)聘 2020 年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

公司繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

上述議案存在特別決議議案，議案序號(hào)為九；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案。

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

自然人股東持本人身份證；法人股東委托非法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽暑的授權(quán)委托書(shū)，加蓋法人印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

（二）登記時(shí)間：2020 年 4 月 23 日下午 15:00-18：00

（三）登記地點(diǎn)：銅陵市獅子山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)棲鳳路 3399 號(hào)公司會(huì)議室。

四、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：0562-6820029

（二）會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通及住宿費(fèi)用自理。

五、備查文件目錄

（一）《銅陵天海流體控制股份有限公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議》；

（二）《銅陵天海流體控制股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議》。

銅陵天海流體控制股份有限公司董事會(huì)

2020 年 4 月 8 日