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公告編號：2020-010

證券代碼：832499 證券簡稱：天海流體 主辦券商：招商證券

銅陵天海流體控制股份有限公司

2019 年年度權(quán)益分派預(yù)案公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、權(quán)益分派預(yù)案情況

根據(jù)公司 2020 年 4 月 8 日披露的 2019 年年度報(bào)告，截至 2019 年 12 月 31

日，掛牌公司合并報(bào)表歸屬于母公司的未分配利潤為 44,209,723.51 元，母公司未分配利潤為 28,955,695.04 元。母公司資本公積為 386,804.75 元（其中股票發(fā)行溢價(jià)形成的資本公積為 11,240.28 元，其他資本公積為 375,564.47 元）。

公司本次權(quán)益分派預(yù)案如下：公司目前總股本為 50,700,001 股，擬以權(quán)益分派實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日應(yīng)分配股數(shù)為基數(shù)（如存在回購股份的則以總股本減去回購股份后的股份數(shù)為基數(shù)），以未分配利潤向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅）。

本次權(quán)益分派共預(yù)計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 5,070,000.00 元，如股權(quán)登記日應(yīng)分配股數(shù)與目前預(yù)計(jì)不一致的，公司將采用分派總額不變原則對本次權(quán)益分派方案進(jìn)行調(diào)整，后續(xù)將發(fā)布公告說明調(diào)整后的分派比例。

實(shí)際分派結(jié)果以中國證券登記結(jié)算有限公司核算的結(jié)果為準(zhǔn)。

上述權(quán)益分派所涉?zhèn)€稅依據(jù)《關(guān)于繼續(xù)實(shí)施全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策的公告》（財(cái)政部 稅務(wù)總局 證監(jiān)會(huì)公告2019 年第 78 號）執(zhí)行。

二、審議及表決情況

本次權(quán)益分派預(yù)案經(jīng)公司 2020 年 4 月 6 日召開的董事會(huì)審議通過，該議案

尚需提交公司 2019 年年度股東大會(huì)審議，最終預(yù)案以股東大會(huì)審議結(jié)果為準(zhǔn)，

公告編號：2020-010

分派方案將在股東大會(huì)審議通過后 2 個(gè)月內(nèi)實(shí)施。

三、其他

本次權(quán)益分派預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對內(nèi)幕信息知情人履行保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)，本次權(quán)益分派預(yù)案尚需經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后確定，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、備查文件目錄

（一）《銅陵天海流體控制股份有限公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議》；

（二）《銅陵天海流體控制股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議》。

銅陵天海流體控制股份有限公司

董事會(huì)

2020 年 4 月 8 日